美國(guó)離岸論壇
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美國(guó)離岸論壇是由聯(lián)合國(guó)毒品管制和預(yù)防犯罪辦事處在2000年3月召開的全體會(huì)議上發(fā)起建立的。目的是阻止犯罪分子利用“離岸”金融中心(http://www.scnyhr.com/question/51482)。(http://www.scnyhr.com/topic/Ki79Ho)被期望對(duì)最低行為標(biāo)準(zhǔn)作出政治性允諾。
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回復(fù)
你對(duì)洗錢知多少？ 美國(guó)離岸論壇 離岸銀行監(jiān)管組織
估計(jì)很多人對(duì)洗錢這個(gè)行為都一知半解，甚至毫無概念茫然不知吧。
洗錢不是一個(gè)單一的概念。通?！跋村X”有兩種意思，但是這兩種意思又是完全不同的。接下去我們分析一下如何去了解這兩種不同含義的“洗錢”。
傳統(tǒng)意義的洗錢
過去洗錢者是指那些擁有非法收入的人，譬如毒...
yangkee 回復(fù)了問題 ? 2015-01-26 14:45 ? 11 人關(guān)注 ? 90424 次瀏覽