已經(jīng)開(kāi)的離岸賬戶(hù)怎么維持呢？
1、敏感國(guó)家的錢(qián)不要收（例如戰(zhàn)亂國(guó):伊朗，蘇丹，古巴等），如果有朋友叫代收款或是代匯款要留意，盡量不代收，尤其是行業(yè)不同的，避免影響賬戶(hù)安全；
2、公司貿(mào)易盡量采取公對(duì)公，最好使用一部分L/C以確認(rèn)您的貿(mào)易身份，排除洗錢(qián)嫌疑。
3、不要大額資金整存，整??；保持帳戶(hù)有一定的存款，不能欠費(fèi)；
4、經(jīng)常運(yùn)作，超過(guò)3個(gè)月不活動(dòng)的賬戶(hù)將會(huì)有被關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)；
5、請(qǐng)確保預(yù)留給銀行的通訊地址、手機(jī)號(hào)碼、常用郵箱有效，如果收到銀行的調(diào)查表格，比如合規(guī)調(diào)查表格，及時(shí)提供以及回復(fù)銀行，配合銀行所有的相關(guān)調(diào)查，以免因此銀行未得到任何回復(fù)而造成賬戶(hù)被關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn)；
6、如有實(shí)際收入，建議實(shí)際核數(shù)出具審計(jì)報(bào)告，避免銀行抽查到，無(wú)法提供，賬戶(hù)被凍結(jié)，影響使用。
2、公司貿(mào)易盡量采取公對(duì)公，最好使用一部分L/C以確認(rèn)您的貿(mào)易身份，排除洗錢(qián)嫌疑。
3、不要大額資金整存，整??；保持帳戶(hù)有一定的存款，不能欠費(fèi)；
4、經(jīng)常運(yùn)作，超過(guò)3個(gè)月不活動(dòng)的賬戶(hù)將會(huì)有被關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)；
5、請(qǐng)確保預(yù)留給銀行的通訊地址、手機(jī)號(hào)碼、常用郵箱有效，如果收到銀行的調(diào)查表格，比如合規(guī)調(diào)查表格，及時(shí)提供以及回復(fù)銀行，配合銀行所有的相關(guān)調(diào)查，以免因此銀行未得到任何回復(fù)而造成賬戶(hù)被關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn)；
6、如有實(shí)際收入，建議實(shí)際核數(shù)出具審計(jì)報(bào)告，避免銀行抽查到，無(wú)法提供，賬戶(hù)被凍結(jié)，影響使用。
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現(xiàn)在開(kāi)設(shè)離岸賬戶(hù)越來(lái)越南，一定要維護(hù)好離岸賬戶(hù)。防止被凍結(jié)或關(guān)閉，需要注意以下幾點(diǎn)：
- 確保離岸賬戶(hù)使用符合當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，包括合規(guī)地進(jìn)行資金流動(dòng)和報(bào)稅。
- 在開(kāi)設(shè)離岸賬戶(hù)時(shí)，提供真實(shí)、準(zhǔn)確的身份和資金來(lái)源信息，以及賬戶(hù)用途的詳細(xì)說(shuō)明。如果您提供虛假信息，可能會(huì)引起監(jiān)管機(jī)構(gòu)的懷疑，導(dǎo)致賬戶(hù)被凍結(jié)或關(guān)閉。
- 確保離岸賬戶(hù)定期進(jìn)行正常的交易活動(dòng)，避免長(zhǎng)期閑置或只進(jìn)行少量交易，這有助于維持賬戶(hù)的活躍狀態(tài)。
- 盡量避免在離岸賬戶(hù)進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)或高風(fēng)隊(duì)國(guó)家地區(qū)或可疑的交易，這些活動(dòng)可能會(huì)引起金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)注。
- 與銀行建立良好的合作關(guān)系，及時(shí)回應(yīng)他們的要求和通知，確保賬戶(hù)信息的及時(shí)更新。
- 公司要按照年審報(bào)稅，避免逾期影響到銀行賬戶(hù)使用。
