2025年BVI公司
2025年合規(guī)要點(diǎn)：避開雷區(qū)，確保長期穩(wěn)健
股東名冊(cè)備案（ROM）
新公司必須在注冊(cè)后30天內(nèi)向注冊(cè)處提交股東名冊(cè)。
逾期罰款最高可達(dá)1萬美元，務(wù)必準(zhǔn)時(shí)提交。
受益擁有權(quán)信息備案（BOI）
這是2025年的合規(guī)核心。公司必須在注冊(cè)后30天內(nèi)向FIU備案實(shí)際控制人信息，并在信息發(fā)生變更后的30天內(nèi)及時(shí)更新。
信息不實(shí)或未備案將面臨嚴(yán)厲處罰，甚至可能導(dǎo)致公司被注銷。
年度維護(hù)
年審：每年必須在規(guī)定日期前（上半年成立的公司為次年4月30日前，下半年成立的為10月31日前）繳納政府牌照費(fèi)。逾期罰款同樣高昂。
做賬審計(jì)：未開立銀行賬戶的公司通常無需審計(jì)。但若已開戶，尤其涉及大額資金往來，建議進(jìn)行定期審計(jì)，以滿足銀行風(fēng)控要求，提升企業(yè)合規(guī)性。
股東名冊(cè)備案（ROM）
新公司必須在注冊(cè)后30天內(nèi)向注冊(cè)處提交股東名冊(cè)。
逾期罰款最高可達(dá)1萬美元，務(wù)必準(zhǔn)時(shí)提交。
受益擁有權(quán)信息備案（BOI）
這是2025年的合規(guī)核心。公司必須在注冊(cè)后30天內(nèi)向FIU備案實(shí)際控制人信息，并在信息發(fā)生變更后的30天內(nèi)及時(shí)更新。
信息不實(shí)或未備案將面臨嚴(yán)厲處罰，甚至可能導(dǎo)致公司被注銷。
年度維護(hù)
年審：每年必須在規(guī)定日期前（上半年成立的公司為次年4月30日前，下半年成立的為10月31日前）繳納政府牌照費(fèi)。逾期罰款同樣高昂。
做賬審計(jì)：未開立銀行賬戶的公司通常無需審計(jì)。但若已開戶，尤其涉及大額資金往來，建議進(jìn)行定期審計(jì)，以滿足銀行風(fēng)控要求，提升企業(yè)合規(guī)性。
